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华盛顿制裁荷兰旅行社违反对古巴的封锁

美国财政部批准了一家总部设在荷兰的旅行社,罚款590万美元,近年来将近45,000人运往古巴,这对美国实体构成了违法行为。经济封锁岛屿,EFE告知。

根据财政部的文件,荷兰卡尔森Wagonlit Travel的子公司CWT BV公司于2006年收到了美国原产资本,该资本受到经济禁运法的约束,但仍然继续保持“谈判”。古巴或其国民有兴趣»。

一些商业报告中提到One Equity Partners II和Chase Travel Investment公司是2010年CWT的所有者。

根据财政部上周五发布的一份报告,2006年8月8日至2012年11月28日期间,该公司向古巴运送了4430人,这是一项值得批准的违法行为。

该文件指出,“CWT未能对其遵守OFAC对古巴制裁的义务采取最低程度的谨慎或谨慎态度。”

根据该报告,财政部外国资产管制办公室(OFAC)最初对该公司处以11093.5亿美元的罚款,后来由于CWT“自愿报告涉嫌违规行为”而被撤销, ,与美国研究人员合作»。

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